Commentario alla riforma della normativa antiriciclaggio

di Massimo Lembo | Ecra 2018

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Descrizione

Una disamina a 360° del Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017. Dopo aver affrontato la genesi della attuale disciplina antiriclaggio - nata all'inizio degli anni '90 e solo successivamente estesa anche alla lotta contro il finanziamento del terrorismo - Massimo Lembo, articolo dopo articolo, illustra il quadro normativo in vigore tramite commenti chiari ed esaustivi. Il volume è completato da un'appendice che comprende il Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010; i Principali schemi operativi emessi dall'UIF; le Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere.

Dettagli

  • Autore:
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  • Anno edizione:
  • Massimo Lembo
  • Ecra
  • Strumenti
  • 2018
  • In commercio dal:
  • Pagine:
  • Lingua:
  • EAN:
  • 3 agosto 2018
  • 324 p.
  • ITA
  • 9788865582763

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