Antiriciclaggio e reati fiscali nella operatività bancaria

di Massimo Lembo | Ecra 2017

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Descrizione

La lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo vede impegnate le banche quali soggetti tenuti alla cosiddetta "collaborazione attiva". Il volume affronta il tema dell'antiriciclaggio con riferimento all'operatività bancaria. Oltre all'evoluzione normativa e ai relativi indicatori, l'autore illustra i reati fiscali, l'operatività a rischio "spinto", l'antiriciclaggio connesso all'intermedizione assicurativa, il quaderno Uif 2016 e i nuovi rapporti con la Repubblica di San Marino.

Dettagli

  • Autore:
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  • Anno edizione:
  • Massimo Lembo
  • Ecra
  • Strumenti pocket
  • 2017
  • In commercio dal:
  • Pagine:
  • Lingua:
  • EAN:
  • 4 ottobre 2017
  • 132 p.
  • ITA
  • 9788865582336

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