Riciclaggio e autoriciclaggio

di Gianluca Gambogi | Giuffrè

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Descrizione

L'opera affronta le seguenti tematiche: il rapporto con i reati fiscali; gli obblighi antiriciclaggio; l'operazione sospetta; le sanzioni penali e amministrative antiriciclaggio; il reato di autoriciclaggio; gli strumenti giuridici di contrasto all'evasione internazionale; gli aspetti penali della voluntary disclosure.

Dettagli

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  • Anno edizione:
  • Gianluca Gambogi
  • Giuffrè
  • Officina. Penale e processo
  • -
  • In commercio dal:
  • Pagine:
  • Lingua:
  • EAN:
  • 86 p.
  • ITA
  • 9788814203787

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