Manuale tecnico operativo sulle segnalazioni di operazioni sospette

di Tarulli Claudio | Aracne (Genzano di Roma) 2021

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Descrizione

Il Manuale affronta con approccio pragmatico le questioni operative dell'antiriciclaggio più attuali e rilevanti (tra cui quelle connesse al Covid), che non sono state ancora oggetto di risoluzione normativa o di processo. Primaria importanza è rivestita dall'analisi di casi pratici, con indicazione di key risk indicators utili per una valutazione operativa. È lo spirito di praticità, frutto dell'esperienza maturata sul campo, il fil rouge dell'intera opera, rappresentandone il valore aggiunto. Come riconosciuto anche dall'UIF, è difatti il "momento valutativo" a ergersi quale baluardo indefettibile per una collaborazione efficace, atta al contrasto degli illeciti finanziari nel Paese.

Dettagli

  • Autore:
  • Editore:
  • Collana:
  • Anno edizione:
  • Tarulli Claudio
  • Aracne (Genzano di Roma)
  • -
  • 2021
  • In commercio dal:
  • Pagine:
  • Lingua:
  • EAN:
  • 23 febbraio 2021
  • 120 p.
  • ITA
  • 9791280414106

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