L'antiriciclaggio nell'attuale contesto economico e normativo. Una sfida transnazionale di armonizzazione del diritto all'interno del perimetro della regolamentazione

di Marino Gian Marco | Key Editore 2022

Attualmente non disponibile

A partire da

22,00 €

Descrizione

Il presente lavoro cerca di ripercorrere le tappe che hanno portato all'attuale assetto normativo nell'ambito della legislazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Accanto all'analisi del dedalo di fonti normative nazionali, comunitarie e internazionali, si è tentato di fornire una chiave di lettura sistemica del fenomeno e di quelli che sono gli strumenti messi in campo per combatterlo. Il complesso sistema di fonti legislative vede intrecciarsi normativa primaria, secondaria, strumenti di soft law, normativa di recepimento e prassi operative, anche in considerazione della molteplicità dei soggetti destinatari degli obblighi e delle necessarie differenziazioni che sono state predisposte dai diversi. Accanto al punto di vista prettamente giuridico e normativo si è proposta un'analisi tendenzialmente più economica sui risultati sino ad ora ottenuti, prendendo spunto dai dati messi a disposizione dalle autorità di riferimento, alla ricerca appunto di un difficile punto di equilibrio tra la regolamentazione, i suoi costi e la sua reale efficacia.

Dettagli

  • Autore:
  • Editore:
  • Collana:
  • Anno edizione:
  • In commercio dal:
  • Pagine:
  • Lingua:
  • EAN:
  • 9 febbraio 2022
  • 206 p.
  • ITA
  • 9788827909386

Ti potrebbe interessare anche

Librerie di Roma | L'antiriciclaggio nell'attuale contesto economico e normativo. Una sfida transnazionale di armonizzazione del diritto all'interno del perimetro della regolamentazione
logo regione